[대사관 경고] 역송금 금융사기

최근 몇주동안 퍼스, 멜본등지에서 역송금금융사기가 발생하고 있습니다. 당관에서 오래전 부터  역송금관련 금융사기피해에 관해 웹사이트 등재하였으나 아직도 역송금 금융사기가 재발생하고 있는 점 유감스럽습니다.  정상적으로 은행을 이용하여 주시기 바라며  아래내용을 참조하시어 역송금예방하시기 바랍니다. 





역 송금사기 





최근 호주은행의 인터넷뱅킹 시스템의 헛점 등을 이용한 송금사기로 인한 피해가 많이 발생하고 있어 교민 여러분들의 각별한 주의가 요구되고 있습니다. 사기꾼들은 역송금(환치기)이 외환거래법 위반사항으로 피해자들의 법위반에 따른 처벌이 두려위 국내 경찰관서 등에 피해신고를 뭇할 것이라는 점을 악용하고 있고, 일부 피해자들은 자금출처가 드러나는 것이 두려워 신고를 기피하고 있어 송금사기 사건이 빈번히 일어나고 있습니다. 설사 신고를 했더라도 사기꾼을 검거하는데 필요한 증거 부족 등으로 실제 사기꾼 검거에는 많은 노력과 시간이 걸리게 되어 대부분의 피해자들이 중도에 포기하게 되는 경우가 많이 있습니다. 따라서 송금사기는 당하지 않도록 주의하는 것이 최선이며 사기를 당한후에 해결하는 것은 굉장히 어렵다는 사실을 유념하시기 바랍니다. 








◦ 역송금 사기 방법 





- 송금사기는 호주은행의 인터넷 뱅킹의 허점과 은행 창구에서 송금할 경우에는 송금후 취소가 가능한 점을 이용하여 이루어집니다. 





- 호주에서 인터넷 뱅킹을 이용하여 송금시 송금자의 이름이나 금액이 실시간으로 확인되지 않고 총액만 변동되는 허점을 이용하여 은행창구에서 송금을 하여 피해자가 인터넷을 통해 확인 가능케 한 후 바로 송금을 취소함으로써 사기를 치고 있습니다. 








◦ 피해예방 및 대처 요령 





- 송금하기 전에 먼저 역송금 업주에 대한 신원을 철저히 확인(여권 등에 의해 필히 본인 확인)하고, 인적사항(여권사본 및 연락처 등) 정보를 확보해 놓으셔야 합니다. 





- 원화를 주고 호주달러를 받고자 할 경우에는 호주달러는 역송금 업주로부터 현금으로 받는 것이 가장 안전하고 확실합니다. 





- 호주달러를 주고 원화를 받을 때에는 원화는 반드시 본인계좌로 송금토록 하는 것이 안전하며, 인터넷 뱅킹으로 즉시 확인하셔야 합니다. 만약 부모 등 다른사람의 계좌로 송금토록 할 경우에는 즉시 확인이 어려운 경우가 많으므로 사기 피해를 당할 수 있습니다. 





- 대개 사기꾼들은 피해자들과의 거래에서 신용을 충분히 쌓은 후 사기행각을 벌이므로 거래시마다 위 상황을 그대로 지켜야지만 피해를 방지할 수 있습니다. 





끝.
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